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      記者調查丨涉案8.11億元的“養老騙局”再起波瀾 案中非法集資手段還曾用于其他騙局

      2023

      / 10/30
      來源:

      海報新聞

      作者:

      陳嘉偉 張珈瑋

      手機查看

        海報新聞記者 陳嘉偉 張珈瑋 報道

        涉案8.11億元人民幣、80多人被判處無期或刑期不等的有期徒刑、被民政部公布為全國7起養老服務領域詐騙典型案例之一的“長沙愛之心老年公寓非法集資案”一案再起波瀾。

        據澎湃新聞報道,因質疑7個政府部門在該案中不作為,686名平均年齡73歲的受騙老人,在今年年初向長沙鐵路運輸法院提起行政訴訟,起訴天心區政府7部門。國慶節前,長沙鐵路運輸法院以原告不是行政行為相對人或利害關系人等為由,全部駁回起訴。目前,除去世或放棄訴權的人外,648名老人向長沙中院提起了上訴。

        海報新聞注意到,上述案件的核心作案手法還曾被利用于其他“養老騙局”,而案件的犯罪人員之一的任某輝還曾在桂林、衡陽等地實施類似犯罪。

        發生在養老院的“龐氏騙局”

        今年8月,民政部發布7件打擊整治養老服務領域詐騙典型案例,其中湖南省長沙市愛之心老年公寓管理有限公司(以下簡稱愛之心公司)一案在列。

        通報顯示:2010年,湖南省長沙市愛之心老年公寓管理有限公司投資建設愛之心老年公寓,于2016年10月9日投入使用,床位總承載量約600張。任某輝于2013年9月至2015年5月擔任愛之心公司市場部承包人。

        其間,任某輝為賺取高額營銷提成,伙同其他同案犯以預售愛之心老年公寓床位及服務的名義雇傭業務員,通過電視廣告、散發傳單、召開推介會等途徑向社會公開宣傳,與老年人簽訂《養老服務合同書》,約定每滿一年贈送9%-13%不等的床位補貼券(根據資金多少補貼券比例不同)。合同期滿后,未進行養老消費的會員,愛之心公司將返還本金并現金回購床位補貼券。

        但實際上,愛之心公司生產經營收益根本不足以支付高額營銷提成和回購床位補貼券費用。該模式客觀上不可能實現正常經營,只能依靠新收資金和未到期償還的本金利息維持“龐氏騙局”,使公眾形成錯誤認識,讓愛之心公司吸收更多集資款。

        2018年10月,愛之心公司無法按時發放員工工資。2019年3月,無法償還集資參與人到期本金及利息。2019年8月,該公司停止向社會公眾吸收資金。2014年至2019年8月期間,愛之心公司發展客戶5700人次,吸收人民幣共計8.11億元。

        2021年11月16日,愛之心養老公寓從原總經理倪某平、鄒某金到一線業務員共83名被告人,一審分別被判處八年六個月至緩刑不等的刑期。2021年12月30日,長沙市中級人民法院以集資詐騙罪對愛之心養老公寓案主犯干某佳等人作出一審宣判,判處被告人干某佳、羅某無期徒刑,剝奪政治權利終身,沒收全部資產;判決黃某德、張某建有期徒刑十五年。

        據澎湃新聞報道,刑事案件塵埃落定后,受騙老人發現,2015年12月,原長沙市城鄉規劃局曾向興隆村村委會答復稱,愛之心已實施的兩棟建筑屬違法建設,應按違法建設處理。加上愛之心養老公寓入選“湖南省國家城企聯動普惠養老服務專項行動儲備項目”、被列為天心區政府下達的年度重大項目投資計劃等,受騙老人認為天心區發改局、住建局、規劃局、民政局、市場監督管理局、公安分局、大托鋪街道7個行政機關在愛之心公寓建設及對愛之心公司的監管中存在行政亂作為、不作為等問題。

        今年9月份,訴訟代表們收到了法院發來的8份行政裁定書——全部都駁回起訴。

        長沙鐵路法院未對本案進行實質審理,而是從程序上否定了原告的起訴資格。其中,針對天心公安的2份裁定書認為,原告起訴的是公安依照刑事訴訟法明確授權實施的行為,不屬于行政訴訟受案范圍。另針對6家被告行政機關的裁定書認為,“原告不是行政相對人,與被訴行政行為之間不具有法律上的利害關系,不具有本案原告主體資格?!?/p>

        目前,案件涉及的648名老人已向長沙中院提起上訴。

        作案手法曾用于其他“養老騙局”

        海報新聞記者注意到,雖然未被列為主犯進行處理,但任某輝等人操控的市場部,才是整個騙局運轉的核心。

        海報新聞記者獲取的一份判決書顯示,愛之心公司市場部總經理任某輝在加入愛之心公司前,就曾在桂林、衡陽等地從事過多年養老非吸活動,而在愛之心公司離職后,任某輝又加入長沙和盛園養生養老服務有限公司,采取相同模式從事非法吸收公眾存款活動。

        2013年11月,因資金短缺,在沒有銀行金融機構資質的前提下,愛之心公司法人代表干某佳經鄒某金(另案處理)介紹,引進同案犯黃某德、張某建(均另案處理)、被告人任某輝等人,成立市場一部,以預售愛之心養老公寓床位及服務的名義,雇傭業務員通過電視廣告、散發傳單、召開推介會等途徑向社會公開宣傳,與集資參與人簽訂《養老服務合同書》,約定每滿一年贈送9%-13%不等床位補貼券(根據資金多少補貼券比率不同),合同期滿后,未進行養老消費的會員,愛之心公司將本金及獲贈床位補貼券進行現金回購,以此變相吸收資金,被告人任某輝、黃性德、張洪建抽取吸收資金的25%作為市場部打包承包款。

        2016年起,愛之心公司陸續成立市場二部、三部、四部、五部、六部,以存款本金15%-22%承包吸收資金業務。

        經調取銀行流水分析,同案犯干某佳通過個人或他人銀行賬戶向被告人任某輝個人名下銀行賬戶共計轉入涉案資金約282500元,經其他到案人員指證,被告人任某輝還通過收取現金和銀行轉賬的方式進行非法獲利。

        2015年5月,被告人任某輝從愛之心公司離職后,結識長沙和盛園養生養老服務有限公司(以下簡稱和盛園公司)老板謝某然,并擔任和盛園公司的副總經理、市場部總負責人、市場一部、二部總負責人等職務,被告人任某輝采取與愛之心公司相同的模式與和盛園公司簽訂承包合同,收取25%的業務提成,在公司業務運營和推廣上,把愛之心養老公司的運營模式照搬至和盛園公司,從事非法吸收公眾存款活動,直至2018年1月從和盛園公司離職。

        經湖南至信會計師事務所審計,被告人任某輝在和盛園公司任職期間,該公司共計非法集資38188996元,謝某然通過其個人銀行賬戶向被告人任某輝銀行賬戶轉入資金凈額9547249元,其中被告人任某輝建設銀行6217××××3511賬戶轉入資金凈額9149444元、交通銀行6222××××0037賬戶轉入資金凈額397805元。

        2020年9月10日下午5時許,被告人任某輝在耒陽市被民警抓獲歸案。其歸案后,基本如實供述自己的犯罪事實。

        最終,任某輝犯集資詐騙罪,被判處有期徒刑十四年,并處沒收個人財產人民幣一百萬元。同時,其非法獲利被判退還給集資參與人。

      責編:王云峰

      審核:高娜

      責編:高娜

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